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【經營管理】“三聯動”構建依法治企“新常態”
發布日期:2019-05-21    作者:楊林潔    
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    依法治企是治企之道、強企之基、興企之本、健企之策,是企業持續發展的動力和長青不敗的基礎。不斷深化企業內控及風險防范工作,規范經營管理行為,提升新形勢下依法治企能力,刻不容緩。

    2019年以來,企業管理部堅持以“夯實基礎管理,強化依法治企”為抓手,細化基礎監督審核,加強法律知識培訓,聚焦企業管理環節高風險點,扎實推進 “十一個不相容職務”相互分離的要求,提高企業風險防范能力,為公司持續健康發展保駕護航。

    細化基礎監督審核,提高內控管理水平

    通過開展季度內審、專項檢查,檢查公司管理體系文件的實施情況,對其專業/體系內文件及關鍵崗位設置、職責等方面的充分性、適宜性和可操作性進行評價,下發《不符合項糾正措施表》,落實專人跟進指導責任單位完成原因分析和糾正措施計劃,明確整改完成期限,按時驗證糾正措施計劃的有效性,保證問題整改落到實處。

    強化制度文件修訂審核環節,重視相關專業考核制度條款、內容,結合現行法律法規,加大法律事務方面專業人員審核把關,監督意見反饋的落實,對所有涉外專業管理制度中明確的考核條款金額,要求全部注明引用“合同違約追責”字樣,不斷強化公司制度、流程的法律風險審核,保證現行制度、流程合法、合規,風險防控管理將變得更有針對性、更加準確。

    聚焦關鍵職務分離,強化崗位風險防控

    根據集團黨委書記、董事長楊海峰提出的“十一個不相容職務”相互分離控制要求,結合企業機構改革及崗位設置情況,依據《十一個不相容職務自查任務分工表》,組織關鍵單位重點從崗位設置、管理制度、工作流程等方面再次進行了梳理自查。并結合上次責任單位自查整改措施制定情況,堅持前后反饋驗證,對現行整改措施進行審核把關,確保各單位在崗位設置、職責等方面,符合“十一個不相容職務”相互分離控制要求,避免發生企業內部錯誤和舞弊行為,全面強化企業內部控制和風險防范工作。

    加強法律知識培訓,營造依法治企氛圍

    結合公司年度培訓計劃,定期組織各單位領導及相關業務人員進行針對性的法律知識培訓,不斷強化領頭雁效應,提高全員的法律風險防控業務技能,保證日常工作合法、合規;適時組織開展法律知識講座、法律知識辯論賽、旁聽案件的審理、法律案件談論及分析等活動,為公司“依法治企”營造良好的法治氛圍。 (企業管理部  楊林潔)